Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τις ενέργειες πραγματοποιούν στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.
ΕΡΕΥΝΑ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά της τράπεζας λίγο μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδας. Η έρευνα στρέφεται, σε αυτή τη φάση, κατά αγνώστων στελεχών της τράπεζας και αφορά επιχειρηματικές σχέσεις του παρελθόντος με εταιρικές δομές που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων.
Από την πλευρά της, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την παρουσία των αρχών και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τη δικαιοσύνη. Πηγές που επικαλούνται τα γερμανικά μέσα χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη, δεδομένου του διεθνούς πλαισίου και των προηγούμενων ελέγχων που έχει δεχθεί ο τραπεζικός όμιλος.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ελλείψεις στους μηχανισμούς πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος. Τον Απρίλιο του 2022, εισαγγελικές αρχές, η BKA και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχη έφοδο στη Φρανκφούρτη. Ακολούθως, η BaFin όρισε ειδικό εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της τράπεζας με τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ
Η σημερινή έρευνα συνδέεται, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, με τη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο επιχειρηματία Ρόμαν Αμπράμοβιτς, πρώην πελάτη της. Το αντικείμενο αφορά φερόμενη εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας από την τράπεζα. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν εδώ και καιρό τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο ελέγχων βάσει της γερμανικής νομοθεσίας για το εξωτερικό εμπόριο και τις πληρωμές.
ΑΓΟΡΑ
Οι αρχές φέρονται να είχαν ζητήσει στοιχεία από την τράπεζα, χωρίς να λάβουν, κατά τις ίδιες πηγές, το επίπεδο πληροφόρησης που ανέμεναν, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, η Deutsche Bank έχει προγραμματίσει για αύριο την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου και του συνόλου του 2025. Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της κατέγραφε ήδη πτώση της τάξης του 3%, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
